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镍元素对不锈钢的影响(A)


更新时间:2022-04-20  浏览刺次数:


  (四)2021年2月25日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

  (五)2021年3月17日,公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第二十次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对调整后的首次授予激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。

  (六)2021年4月19日,公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

  (七)2021年5月6日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》,实际向94人授予限制性股票472.00万股,授予价格为5.477元/股,公司股份总数由379,762,298股增加至384,482,298股。

  (八)2021年5月26日,公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,独立董事对此发表了同意的独立意见。2021年7月22日,公司完成对上述2名激励对象合计持有25.00万股限制性股票的回购注销手续,公司股份总数由384,482,298股减少至384,232,298股。

  (九)2021年8月19日,公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,决定取消3名已离职激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计13.00万股,独立董事对此发表了同意的独立意见。2021年10月21日,公司完成对上述回购注销手续,公司股份总数由384,852,298股减少至384,722,298股。

  (十)2021年8月25日,公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。2021年9月14日,公司完成对2021年限制性股票激励计划预留授予登记工作,公司股份总数由384,232,298股增加至384,852,298股。

  (十一)2021年10月21日,公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,决定取消2名已离职激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计22.00万股,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。2021年12月23日,公司完成对上述2名激励对象合计持有22.00万股限制性股票的回购注销手续,公司股份总数由384,722,298股减少至384,502,298股。

  (十二)2022年2月28日,公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,决定取消2名已离职激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计7.00万股,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

  (十三)2022年4月14日,公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,鉴于2名激励对象因个人原因离职;5名激励对象个人绩效考核结果“60≤S”,可按对应比例解除限售,未达标部分由公司回购注销;1名激励对象个人绩效考核结果“S〈60”,不达标,未满足解除限售条件,因此公司决定回购注销上述激励对象已持有的已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计29.3万股。同日,公司第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见,公司监事会对相关议案发表了核查意见。

  根据《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)以及2021年第一次临时股东大会的授权,鉴于《激励计划》中有2名首次授予激励对象因个人原因已离职,上述激励对象已不具备激励对象资格。公司董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计25万股,回购价格为5.477元/股。鉴于《激励计划》中有5名激励对象个人绩效考核结果“60≤S”,可按对应比例解除限售,未达标部分由公司回购注销;1名激励对象个人绩效考核结果“S〈60”,不达标,未满足解除限售条件,公司将回购注销上述6人持有的已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计4.3万股,回购价格为5.477元/股。综上,本次共计回购注销29.3万股限制性股票。

  公司就限制性股票回购事项拟支付的回购价款为160.4761万元,全部为公司自有资金。本次回购注销完成后,首次授予限制性股票激励对象人数变为83人。

  本次回购注销完成后,公司股份总数将由384,432,298股变更为384,139,298股,公司股本结构变动如下:

  本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

  本次回购注销限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

  独立董事认为:经核查,公司本次限制性股票回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定,限制性股票回购注销的原因、数量、价格合法有效。上述事项不会影响激励计划的继续实施,不会对公司的经营业绩产生实质影响,符合公司及全体股东的利益。本次回购注销履行了必要的审批程序,因此,我们同意回购注销上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计29.3万股,回购价格5.477元/股。

  监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》等规定,鉴于《激励计划》中有2名首次授予激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,监事会同意由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计25万股。鉴于《激励计划》有5名激励对象个人绩效考核结果“60≤S”,可按对应比例解除限售,未达标部分由公司回购注销;1名激励对象个人绩效考核结果“S〈60”,不达标,未满足解除限售条件,公司将回购注销上述6人持有的已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计4.3万股。

  综上,本次共计回购注销29.3万股限制性股票,回购价格5.477元/股。公司关于本次回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的程序符合相关规定,合法有效。

  1.公司本次解除限售及本次回购注销已经取得现阶段必要的批准和授权,符合《管理办法》《激励计划(草案)》的有关规定;

  2.本次解除限售已满足《激励计划(草案)》规定的解除限售条件,符合《管理办法》《激励计划(草案)》的有关规定;

  3.本次回购注销符合《管理办法》《激励计划(草案)》的相关规定,尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。

  4、北京市中伦律师事务所关于惠达卫浴股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票的法律意见书。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)相关规定,鉴于《激励计划》中有2名首次授予激励对象因个人原因已离职,上述激励对象已不具备激励对象资格,董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计25万股。鉴于《激励计划》有5名激励对象个人绩效考核结果“60≤S”,可按对应比例解除限售,未达标部分由公司回购注销;1名激励对象个人绩效考核结果“S〈60”,不达标,未满足解除限售条件,公司将回购注销上述6人持有的已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计4.3万股。综上,本次共计回购注销29.3万股限制性股票,回购价格为5.477元/股。具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-022)。

  董事会执行上述回购注销后,公司股份总数将由384,432,298股变更为384,139,298股。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。完成前述减资后,公司注册资本将由目前的384,432,298元变更为384,139,298元(实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的核准数为准)。

  依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由本公司根据原债权文件的约定继续履行,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

  债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

  4、联系电线、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明“申报债权”字样。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

  上述议案已经公司在2022年4月14日召开的第六届董事会第九次会议审议通过。详情请查阅公司于2022年4月15日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站()刊登的相关公告。

  应回避表决的关联股东名称:议案需回避的关联股东为王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、殷慷、杨春、张春玉

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  2、 登记方式:出席会议的自然人股东应持本人身份证明文件(包括身份证、股票账户卡等);委托代理人应持本人身份证、授权委托书;法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传线前送达至公司(书面信函登记以公司董秘办收到时间为准,信函请注明“股东大会”字样)。

  地址:河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号惠达卫浴股份有限公司6楼董事会秘书办公室

  2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月6日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  惠达卫浴股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第六届监事会第六次会议于2022年4月14日在本公司会议室以现场会议方式召开。会议通知和材料已于2022年4月2日发出。本次会议由监事会主席董敬安先生召集并主持,应出席会议监事3名,实际出席会议3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

  1.审议通过《关于公司2021年度决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2021年年度报告》及其摘要。

  公司预计2022年度将发生的关联交易,关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定价公平、公允、合理,不会损害公司和其他非关联股东合法利益。具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

  4.审议通过《关于公司〈2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙))为本公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

  7.审议通过《关于2022年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

  具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于2022年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。

  具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于为控股子公司提供关联担保的公告》。

  公司拟以2021年年末总股本384,502,298股进行计算,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.86元(含税,实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异),即拟派发2021年度现金股利为人民币71,517,427.43元(含税)。在实施权益分派股权登记日前,因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,以实施权益分派股权登记日的总股本为基数相应调整每股分配比例。本年度不进行资本公积金转增股本,不进行送股。

  具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

  10.审议通过《关于公司2021年度环境、社会责任及公司治理(ESG)报告》

  具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司公司2021年度环境、社会责任及公司治理(ESG)报告》。

  具体内容详见公司同日披露的《惠达卫浴股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

  公司根据所处行业和地区的薪酬水平,结合公司经营情况,根据每位监事的工作岗位和工作职责支付的监事薪酬较为合理,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

  15.审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》等规定,鉴于《激励计划》中有2名首次授予激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,监事会同意由公司回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计25万股。鉴于《激励计划》有5名激励对象个人绩效考核结果“60≤S”,可按对应比例解除限售,未达标部分由公司回购注销;1名激励对象个人绩效考核结果“S〈60”,不达标,未满足解除限售条件,公司将回购注销上述6人持有的已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计4.3万股。

  综上,本次共计回购注销29.3万股限制性股票,回购价格5.477元/股。公司关于本次回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的程序符合相关规定,合法有效。具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2022-022)。

  16.审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。因此,同意公司对符合解除限售条件的股份办理解除限售事宜。

  具体内容详见公司同日披露的《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2022-024)。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 关于公司2022年度日常关联交易预计的事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,无需提交股东大会审议。公司(含子公司)将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常交易合同。

  ● 本次日常关联交易事项对公司无重大影响,不会使公司对关联方形成较大依赖。

  ● 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正地原则,不会影响公司的独立性。

  2022年4月14日,惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“惠达卫浴”)召开了第六届董事会第九次会议,对《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》进行了审议,关联董事王惠文先生、王彦庆先生、董化忠先生、王彦伟先生按照有关规定回避表决,其他非关联董事一致同意2022年度公司进行日常关联交易的金额合计不超过3,360万元。本议案无需提交股东大会审议。

  公司独立董事张双才、陈东和吕琴就该日常关联交易事项予以事前认可,同意将该议案提交公司董事会审议,并发表独立意见。独立董事一致认为公司2022年度预计发生的日常关联交易因正常生产经营需要而发生,符合公平、公正、公开的原则,有利于公司业务的发展。交易价格均参照市场价格确定,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证监会和上交所的有关规定。公司董事会在审议该议案时,关联股东回避了表决,程序规范,符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,所做出的董事会决议合法、有效。

  注:1.上述预计总额度范围内,公司及公司下属公司在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂;

  2.上述预计总额度范围内,公司及公司下属公司在与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易预计总金额之间进行调剂;

  3.上述“占同类业务比例”中“同类业务”计算口径分别为公司(含子公司)采购业务总量和销售业务总量。

  主营业务:软件开发;智能控制系统开发;陶瓷、选煤、冶金、烟草机械制造(涉及许可项目除外);经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;普货运输(危货除外)不锈钢制品、金属制卫浴水暖器具、汽车轮毂制造*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  该公司实际控制人赵祥启为总经理王彦庆配偶的妹妹的配偶。根据实质重于形式的原则,该公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。

  公司参股持有该公司30%的股权且王惠文担任该公司副董事长,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。

  公司参股持有该公司29%的股权且王彦庆担任该公司董事,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。

  主营业务:房地产开发经营;自有房屋出租;企业营销策划;室内装饰及设计;酒店管理;新建房屋买卖代理服务;机动车公共停车场管理服务;票务代理(除机票);应用软件服务;软件开发;机械设备租赁;餐饮管理;设计、制作、代理、发布国内各类广告;组织文化艺术交流活动;技术开发、推广、转让、咨询;展览展示;公关服务;电脑动画设计;销售针纺织品、五金交电、服装、鞋帽、体育用品、文具用品、日用品;园林绿化;建筑工程施工总承包;电力工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;通信工程施工总承包;机电工程施工总承包;物业管理;代理记账(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  公司参股持有该公司40%的股权且王彦庆、董化忠担任该公司董事,王云鹏为该公司监事,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。

  上述关联方为依法存续的公司,日常经营情况稳定,财务状况良好,与公司及下属子公司长期合作,具备履约能力,预计向公司及下属子公司支付款项形成坏账的可能性很小。

  公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受和提供劳务服务等。所有交易均与相应的交易方签订书面协议,交易价格皆按公平、公开、公正的原则,以市场价格为依据,由双方协商确定交易价格。

  对于上述日常关联交易,公司将在上述预计的范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行,因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

  上述日常关联交易是公司及子公司正常生产经营和发展的实际需要,交易价格以市场价格为依据,遵循公允、公平、公正的原则,没有损害公司及中小股东利益,未对公司独立性造成影响,主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 被担保人:惠达智能家居(重庆)有限公司(以下简称“重庆智能家居”)、永乐惠达卫浴(北京)有限公司(以下简称“北京永乐”)、惠达数科贸易(唐山曹妃甸区)有限公司(以下简称“惠达数科”)、唐山艾尔斯卫浴有限公司(以下简称“艾尔斯”)、广西新高盛薄型建陶有限公司(以下简称“广西新高盛”)

  ● 公司及下属子公司预计2022年度向银行申请合计不超过33亿元的综合授信额度,针对上述授信事项,公司拟为子公司重庆智能家居、北京永乐、惠达数科、艾尔斯、广西新高盛提供合计不超过10亿元的担保。

  惠达卫浴股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日召开了公司第六届董事会第九次会议,会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票的表决结果审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,为充分保障公司尤其是中小股东利益,上述议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

  为满足公司及子公司经营发展需要,提高运行效率,扩大融资渠道,支持公司和子公司共同发展,在与各金融机构对年度融资业务进行前瞻性规划的基础上,同意公司及下属子公司预计2022年度向银行申请合计不超过33亿元的综合授信额度,其中公司向银行申请总额不超过23亿元(含等值其他币种)的综合授信额度,子公司重庆智能家居、北京永乐、惠达数科、艾尔斯、广西新高盛合计向银行申请总额不超过10亿元(含等值其他币种)的综合授信额度。针对上述授信事项,公司拟为子公司重庆智能家居、北京永乐、惠达数科、艾尔斯、广西新高盛提供合计不超过10亿元的担保。

  以上授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将视公司及子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定。授权期限内,授信额度可循环使用。

  授信形式包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、国内证、保理、保函、开立信用证、各类商业票据开立及贴现、国际贸易融资及衍生交易等业务。具体业务品种最终以银行实际审批为准。

  公司为重庆智能家居、北京永乐、惠达数科、艾尔斯、广西新盛达的综合授信额度提供连带责任担保。

  有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

  上述子公司在向银行申请银行授信,实际发生担保时,各子公司的担保额度可在总担保额度内各公司间调剂使用,每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。担保调剂应遵循如下原则:

  3.公司对全资子公司、控股子公司的两类预计担保额度之间不得相互调剂使用;

  4.资产负债率超过70%以上的子公司与资产负债率在70%以下的子公司之间不得相互调剂预计担保额度。

  为提高工作效率,及时办理融资业务,同意根据公司实际经营情况的需要授权公司董事长在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行融资有关的协议,由董事长审核并签署相关融资合同、凭证等文件,不再上报董事会进行审议,不再对单一银行出具董事会融资决议。

  经营范围:道路普通货运(取得相关行政许可后方可经营);智能家居用品及配件、智能坐便器及配件、五金制品及配件、陶瓷制品、洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、装饰材料、坐便盖、水箱配件、塑料制品的研发、生产和销售;节能技术开发、咨询、交流、转让、推广服务;纸制品加工、销售;本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务;门窗销售;货物及技术的进出口业务。【以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  经营范围:销售卫生间用具、厨房用具、建筑材料、装饰材料、五金产品(不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车、电动自行车)、塑料制品、家庭用品;技术开发、转让、咨询、服务;货物进出口;技术进出口;代理进出口;网上销售厨房用具、卫生间用具、医疗器械(Ⅰ类、Ⅱ类)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  主要财务数据:截止2021年12月31日,公司资产总额6,876.15万元,负债总额5,236.31万元,净资产1,639.84万元。2021年实现营业收入为20,915.50万元,净利润1,168.85万元。(上述被担保人主要财务数据为母公司口径数据)

  住所:中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区市政服务大厦B座三层临港商务区管委会办公大楼3001-1室

  经营范围:销售:卫生洁具、家具、五金产品、陶瓷、石材装饰材料、塑料制品、医疗器械、木制门窗;货物进出口、技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  经营范围:卫生瓷配套产品的组装(国家法律法规禁止经营的项目除外,法律法规限制的取得许可后方可经营);销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、装修材料;坐便盖、水箱配件、塑料制品、卫生瓷配套产品。销售高中档系列抛光砖、墙地砖(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*

  主要财务数据:截止2021年12月31日,公司资产总额12,135.79万元,负债总额7,456.26万元,净资产4,679.53万元。2021年实现营业收入为9,219.15万元,净利润-18.87万元。

  经营范围:许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新材料技术研发;工业设计服务;建筑陶瓷制品加工制造;建筑陶瓷制品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;厨具卫具及日用杂品研发;家具销售;家居用品制造;家居用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业管理咨询;会议及展览服务;国内贸易代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  本次为预计2022年度担保事项,具体担保协议将在上述额度内与银行协商确定。担保协议内容以实际签署的合同为准。

  本次预计2022年度申请综合授信额度及提供担保事项,所涉及的被担保公司为公司下属全资或控股子公司,经营状况稳定,资信状况良好,公司对其控制力较强。公司为子公司提供担保有利于公司及子公司的发展和生产经营需要,满足公司的融资需求,有利于公司长远的发展,不会损害公司及中小股东的利益。同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司2022年度预计申请综合授信额度及提供担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理办法》等相关法律法规及公司相关制度的规定,虽然控股子公司的其他股东未按出资比例提供等比例担保或反担保,但公司对其经营有实际控制权,对其能切实做到有效的监督和管理,财务风险处于公司可有效控制的范围之内,不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况,不会损害上市公司及公司股东特别是中小股东的利益,不存在资源转移和利益输送情况。因此,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

  经核查,保荐机构认为,惠达卫浴为下属子公司提供担保,有利于其融资的顺利开展,保证其业务发展所需的资金需求,确保公司下属子公司的各类项目顺利进行,符合上市公司利益。该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定。综上所述,保荐机构同意本次惠达卫浴为公司下属子公司提供担保。

  截至本公告日,公司对外提供的担保余额为人民币0万元。公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

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